АМЛ инфо
Мерки и дејствија кои ги преземат субјектите
- изготвување на проценка на ризикот од ППФТ и нејзино редовно ажурирање
- воведување и примена на програми за ефикасно намалување и управување со идентификуваниoт ризик од ППФТ
- именување на овластено лице и негов заменик и/или формирање на оддел за спречување на ППФТ
- анализа на клиентите
- известување и доставување на податоци, информации и документација до Управата за финансиско разузнавање
- чување, заштита и водење евиденција на податоци
- спроведување на внатрешна контрола
- други мерки кои произлегуваат од одредбите на овој закон
