AML сервис
Metricity е online платформа за менаџирање на вашите клиенти преку верификација, анализи и проценка на ризик согласно „Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам“
Основен скрининг извештај
Пребарувања во Консолидирани листи на САД, ЕУ и ОН; Носител на јавна функција во МК (ПЕП статус)
Acuris скрининг извештај
Санкциони листи во САД, Азија-Пацифик, Европа, Среден Исток и Африка; ПЕП - Светско ниво и МК; Неликвидност; Несакани информации во медиуми; Пребарување во ФАТФ
Acuris скрининг извештај со проценка на ризик
Санкциони листи во САД, Азија-Пацифик, Европа, Среден Исток и Африка; ПЕП - Светско ниво и МК; Неликвидност; Несакани информации во медиуми; Пребарување во ФАТФ; Проценка на ризик од: клиент, географско подрачје, продукт, канал на дистрибуција
СКРИНИНГ НА САНКЦИОНИ ЛИСТИ
ВЕРИФИКАЦИЈА НА ИДЕНТИТЕТОТ НА КЛИЕНТОТ
АМЛ ИЗВЕШТАИ
АМЛ ПРОЦЕНКА НА РИЗИК
АНАЛИЗА НА КЛИЕНТСКО ДОСИЕ
ИНДИКАТОРИ И ФАКТОРИ ЗА РИЗИК
Metricity е корисна софтверска алатка која ја олеснува проценката на ризикот од перење пари за секој поединечен клиент - физичко лице преку проверки на три санкциони листи и преку проверка дали клиентот е носител на јавна функција во нашата држава.
КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ АД Скопје - Друштво за управување со инвестициски фондови
Многу корисна платформа. Значително ја олеснува организацијата на процесот на проверка на клиенти и проценка на ризик, а самата проверка ја автоматизира и елиминира човечки грешки.Со користењето на Metricity сме сигурни дека во целост сме ги исполниле законските барања околу анализата на клиентите и проценката на ризикот.
Татјана Вељковиќ, СЕАФ Македонија
Поддржано од:
