AML сервис
Online платформа за менаџирање на вашите клиенти преку верификација, анализи и проценка на ризик согласно „Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам“
Скрининг извештај А
Проверете ги вашите клиенти на „Консолидирани листи на САД, ЕУ и ОН“ и „Носител на јавна функција (PEP статус)“
Скрининг извештај Б
World PEP, Sanction, Law Enforcement, Financial Regulator, Disqualified Director, Insolvent, Adverse Media
Извештај за проценка на ризик
Проценка на ризик според индикатори и фактор параметри за ризик од „Клиент“, „Географско подрачје“, „Продукт“ и „Канал на дистрибуција“
СКРИНИНГ НА САНКЦИОНИ ЛИСТИ
ВЕРИФИКАЦИЈА НА ИДЕНТИТЕТОТ НА КЛИЕНТОТ
АМЛ ИЗВЕШТАИ
АМЛ ПРОЦЕНКА НА РИЗИК
АНАЛИЗА НА КЛИЕНТСКО ДОСИЕ
ИНДИКАТОРИ И ФАКТОРИ ЗА РИЗИК
Metricity е корисна софтверска алатка која ја олеснува проценката на ризикот од перење пари за секој поединечен клиент - физичко лице преку проверки на три санкциони листи и преку проверка дали клиентот е носител на јавна функција во нашата држава.
КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ АД Скопје - Друштво за управување со инвестициски фондови
Многу корисна платформа. Значително ја олеснува организацијата на процесот на проверка на клиенти и проценка на ризик, а самата проверка ја автоматизира и елиминира човечки грешки.Со користењето на Metricity сме сигурни дека во целост сме ги исполниле законските барања околу анализата на клиентите и проценката на ризикот.
Татјана Вељковиќ, СЕАФ Македонија
Поддржано од:
